Washington D.C… — El Gobierno del presidente Donald Trump escaló su ofensiva contra la inmigración indocumentada al terreno financiero.
La Red de Control de Delitos Financieros —conocida como FinCEN— emitió un aviso a los bancos pidiéndoles estar atentos al robo de identidad, el fraude de impuestos y los esquemas de lavado de dinero vinculados a la contratación de trabajadores sin documentos.
La medida se enmarca en un conjunto de acciones más amplias. El presidente Trump firmó en mayo una orden ejecutiva que exige a los bancos examinar con mayor detenimiento el estatus migratorio de sus clientes, instruyendo a reguladores bancarios y dependencias del Gobierno a buscar indicios de que personas sin estatus legal estén abriendo cuentas u obteniendo préstamos o tarjetas de crédito.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el Gobierno de Trump no permitirá que los inmigrantes en situación irregular «abusen de las instituciones financieras», señalando que los esquemas para pagar a trabajadores indocumentados frecuentemente dependen del acceso al sistema bancario estadounidense.
Sin embargo, la medida resultó menos drástica de lo que la industria temía. La orden solo ofreció orientación a los bancos en lugar de un mandato obligatorio, lo que sugiere que la industria bancaria logró convencer a la Casa Blanca de no imponer la recopilación obligatoria del estatus migratorio de los clientes, argumentando que sería costoso y requeriría enormes cantidades de papeleo.
La directiva impacta directamente a millones de latinoamericanos, incluidos hondureños, que trabajan en Estados Unidos y envían remesas a sus familias. Honduras recibe más de 9,000 millones de dólares anuales en remesas, recursos que sostienen a cientos de miles de hogares.
El aviso insta a las instituciones financieras a estar vigilantes ante señales de alerta de que una persona se encuentre en el país de manera ilegal, lo que podría generar temor entre los trabajadores migrantes a utilizar el sistema bancario formal para sus transacciones y envíos de dinero.
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